I. ФЛП и финмониторинг

Что надо знать ФЛП о финмониторинге.
Мониторинг наличных и безналичных переводов.
Предельные размеры транзакций без блокировок через текущие и личные карточные счета ФЛП.
«Чёрный список» ФЛП не прошедших мониторинг. Проблемные моменты попадания в базу данных.
План действий в случае остановки операции.
Подтверждение происхождения средств, пояснение целей и сути операции.

II. ФЛП и Гоструда

Какую информацию анализирует Гоструда. Карантинные нарушения трудового законодательства ФЛП.
План проверок Гоструда на 2021 год. Коротко о важном!
Анкетирование работников – зло. Почему никто ничего не должен говорить инспектору?
На сколько уменьшились штрафы Гоструда для ФЛП?
Почему проверки Гоструда на сегодня незаконны. Пока.
Как заставить инспектора вручит направление ДО, а не ПОСЛЕ проверки.
Как ФЛП стратегически бороться со штрафами Гоструда.

III. ФЛП и налоговый контроль

Когда налоговая проверяет ФЛП в любом случае?
Безопасное использование модели ФЛП: содержание договора, обычная цена, связанные лица и тому подобное.
Усиление налогового контроля в связи с фискализацией торговли и услуг ФЛП.
Риски оприходования товара от ФЛП без подтверждения происхождения.
Основные нарушения ФЛП, выявляемые при налоговых проверках.

+38(050)3967450

или пишите на почту nikabiz@nikabiz.com

Подключайтесь к вебинару и защитите свой бизнес с самых первых дней!