Фінмоніторінг, обмеження НБУ, заборона готівки для ФОП і не тільки. Як це все працює та як тепер здійснювати розрахунки по-новому
| Дата | 23 жовтня 2024, середа 10:00 – 15:00 |
| Лектор | Ірина Губіна |
| Тема | Розрахунково-карткові новації: фінмоніторінг, обмеження НБУ, заборона готівки для ФОП і не тільки. Як це все працює та як тепер здійснювати розрахунки по-новому |
| Регламент | 09:30 – 10:00 Реєстрація |
| 10:00 – 12:00 Семінар | |
| 12:00 – 13:00 Обід у ресторані | |
| 13:00 – 15:00 Семінар | |
| Учасників | Обмежено |
| Локація | вул. Академічна 32, конференц зал готелю Premier, Одеса |
Ірина ГубІна
- Професійний консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку
- Автор численних публікацій
- Сертифікований спеціаліст у галузі бухобліку та аудиту (DipIFR (rus) АССА (2005); САР (2009))
Семінар призначений для: головних бухгалтерів, бухгалтерів, фінансових директорів, бухгалтерів, керівників та спеціалістів фінансових підрозділів, аккаунт-менеджерів, аудиторів
Програма семінару
✔️ Готівкові розрахунки для бізнесу: обмежень побільшало!!! Які новації не можна пропустити:
- Обмеження, які встановив НБУ у Положенні № 148, нові «правила гри» при отриманні післяплати та інші новації
- Оптова торгівля підакцизними товарами – в яких випадках можна наразитися на «готівковий» штраф від податківців
- Придбання палива для генераторів із 1 вересня 2024 року – тільки по безготівці, інакше – штраф 1 млн. грн. Кому це загрожує
✔️ Обмеження НБУ у 150 тисяч щодо вихідних переказів: що це означає для ФОПів, бізнесу та фізосіб:
- Із ким та чому бореться Нацбанк, яку фінансову відповідальність планують встановити для «дропів»
- На кого розповсюджуються обмеження, які перекази залишаться «безлімітними»
- Волонтерські перекази та воєнна благодійність: що треба знати, щоб не наразитися на обмеження
- Наслідки блокування переказів – чи виникають податкові та інші ризики
✔️ Вхідні перекази, банківський фінмониторінг у світлі податкових ризиків:
- ТОП-5 порад, як бути надійним клієнтом і не потрапляти у «чорний перелік» банку
- Співпраця банків та податкової: чи може податкова робити донарахування, отримуючи від банка інформацію щодо рухів по рахункам
- Податковий моніторинг інтернет-розрахунків та «вхідні» перекази: на що звертає увагу податкова і які штрафи може донарахувати
✔️ Закордонні рахунки громадян: можливі податкові наслідки першого автоматичного обміну інформацією. Кому слід подбати про оподаткування.
✔️ Розрахунки платіжними картками: коли та як правильно користуватися:
- Підприємницькі та особисті рахунки – не забуваємо про оподаткування та статус податкових агентів
- Можливості ЗЕД-розрахунків корпоративними картками, в т.ч. в Інтернет, оплата реклами у соцмережах. Які податкові ризики слід контролювати, окрім загальних ЗЕД-обмежень. Чого НЕ варто робити
- Отримання платежів за номером карти чи IBAN: коли слід подбати про РРО/ПРРО. Увага!!! Позиція ДПСУ знову змінилася
- Використання особистих карток у відрядженні: про які підтверджуючі документи слід попередити працівників
✔️ Фінмоніторінг для незалежних консультантів, аудиторів та бухгалтерів: страшніше, ніж військовий облік!!!
- Хто має розробляти правила фінмоніторінгу вже зараз, керуючись новим Положенням Мінфіну (діє з 06.08.2024 року)
- Що входить у коло питань фінмоніторінгу незаежного консультатнта, аудитора, бухгалтера
- Коли слід реєструватися суб’єктом первинного фінмоніторінгу
- Яку звітність та коми слід подавати
- Фінмон-відповідальність за непроведення / неналежну організацію системи фінмоніторінгу, інші порушення – штрафи 100 – 200 тис. грн.!!!
✔️ План семінару буде доповнено актуальними питаннями на день проведення семінару
✔️ Крім того, Ви маєте можливість як безпосередньо на семінарі, так і заздалегідь надіслати письмові запитання.
Вартість участі
3 370 ₴
До 14 жовтня 2024 діє пільгова ціна 2 950 ₴
Для двох та більше учасників ЗНИЖКА!!
У вартість входить
- Семінар та відповіді на особисті питання
- Роздатковий матеріал, зошит, ручка, вода
- Обід у ресторані
Реквізити для оплати
Постачальник: Приватне підприємство “Бізнес-Центр “Ніка” (платник єдиного податку – 5%)
Свідоцтво платника єдиного податку Серія А №28.05.2012 р.
ЄДРПОУ: 34320994
р/р IBAN: UA883281680000000026006255151
Банк: ПАТ „МТБ”
МФО: 328168